Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

Mehmet Şakir Can, Kenan Tekdağ ve Kemal Can’ın da aralarında olduğu şirket yöneticileri sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Petrol istasyonları, eğitim kurumları ve elektronik eşya üretimi yapan Can Holding geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding’deki hisselerin tamamını satın almıştı. Can Holding bünyesindeşu an  Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunuyor. Can Holding’in bu satış için 800 milyon dolar ödediği belirtiliyordu.

Ciner Yayın Holding’i satın alan Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını elinde bulunduruyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

SAVCILIK AÇIKLAMASI. ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında şu bilgileri verdi:

“Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturmakapsamında;

Yüksek miktarda para girişi yapıldı.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal C. ve Mehmet Ş. C. liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

Kara para suçlaması

Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

• Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
• Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
• Doğal Yaşam İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi
• Can Yayın Holding Anonim Şirketi
• C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
• Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
• Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi
• C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
• Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Reklamcılık Anonim Şirketi
• Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
• Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi
• Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubelerine
• Za Filo Kiralama Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
• Enerji Gaz Anonim Şirketi
• Enerji Madeni Yağlar Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi
• Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi
• İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk Ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
• Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
• Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
• Golden Hill Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Can Hazır Beton Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi
• Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
• Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotic İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
• Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
• Fatih Holding Anonim Şirketi
• Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
• Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
• Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
• Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
• Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
• Tectone Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
• Tectone Global İthalat İhracat Ve Pazarlama Anonim Şirketi
• Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
• Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
• Sebat Çakmak Sınai Ve Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Can Karton Kağıt Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• Fıne Blend Tütün Ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi
• Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi
• Towtech Tütün Mamülleri Ve Filte Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• Towtech Filtre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
• Jpı Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
• European Tütün Ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• Avrasya Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Luksor Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi
• Its Yatırım Holding Anonim Şirketi
• Boğazici Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi
• Kıng S Club Mağzacılik Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
• Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
• Elit Çakmak İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
• Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
• Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam Ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi
• Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi
• Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
• Kc Petrol Limited Şirketi
• Havsa Petrol Anonim Şirketi
• Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi
• Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
• Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
• Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Trakya Holding Anonim Şirketi
• Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi
• Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
• Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Can Global Uluslararası Dış Ticaret
• Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
• Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
• Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi
• Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
• Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
• Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi
• Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
• Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Keşan Petrol Anonim Şirketi
• Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
• Babaeski Petrol Anonim Şirketi
• Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
• Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Garanti Marketçilik Anonim Şirketi
• Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
• Turkish Tobacco Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi
• Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
• Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
• Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
• Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
• Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
• Sefaköy Petrol Limited Şirketi
• Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
• Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
• HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi