İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’ya yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyonu başlattı. Soruşturma çerçevesinde Muğla’nın da yer aldığı 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

80 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da olmak üzere toplam 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında yapılan incelemelerde; forex ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği tespit edildi.

Elde edilen suç gelirlerinin, daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyon düğmesine bastı.

Operasyonlarda toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca paravan şirket sahipleri ile para aktarımına aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıklarına el konuldu.

El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri bulunduğu öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın “mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle” sürdürüldüğü belirtildi.